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Avanza la investigación por lavado de activos
La investigación por presunto lavado de activos que involucra al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, avanza con la habilitación de la feria judicial de enero por parte del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Esta medida busca evitar demoras en la obtención de pruebas clave, que provienen de España, y garantizar la colaboración internacional con la Unidad de Información Financiera (UIF). La causa no solo afecta a D’Onofrio, sino también a sus allegados, incluidos miembros de su entorno político como la concejala Claudia Pombo, quien realizó viajes sospechosos a Málaga, y otros imputados relacionados con un presunto esquema de recaudación ilegal a través de fotomultas.
Investigación internacional y pruebas clave
La causa tomó un giro importante con la activación de una solicitud de pruebas internacionales por parte de la UIF, bajo la Resolución UIF 66/2023. Esta resolución es fundamental para solicitar cooperación al Grupo Egmont, una red global contra el lavado de dinero. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) también está involucrada, impulsando la obtención de pruebas sobre las sociedades en España, como la firma Cattleya Blue S.L. Esta sociedad está relacionada con la explotación de dos restaurantes en Málaga: «Tardeo Pacífico» y «Tardeo Soho», cuyas investigaciones se profundizan aún más gracias al intercambio internacional de datos.
Viajando por el mundo y vinculaciones sospechosas
Los viajes de Claudia Pombo entre 2022 y 2024 a países como España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay son clave en el caso. En varios de estos viajes, Pombo estuvo acompañada por el juez de faltas Mario Quattrochi, quien también está involucrado en el esquema. Ambos, según las pruebas, estarían detrás de la creación de las sociedades Cattleya Blue S.L. y Almus Blue S.L. Las redes sociales de los imputados incluso muestran fotos vinculadas a los establecimientos en Málaga, reforzando los nexos que se están investigando.
Patrimonios lujosos y sociedades extranjeras
El análisis de los patrimonios de los imputados está centrado en vehículos de lujo, como una Toyota SW4 y un Audi Q8, registrados a nombre de personas vinculadas a Pombo. Se está investigando la procedencia de estos bienes con la ayuda de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, ya que podrían haber sido obtenidos de manera ilícita. A estos elementos se suma el creciente número de sociedades offshore descubiertas en España.
Esquema paralelo de fotomultas
Otro aspecto importante es el presunto esquema ilegal para la eliminación de fotomultas a cambio de una comisión del 30% al 50% del valor original de las infracciones. Este mecanismo de recaudación irregular estaría dirigido por D’Onofrio y otros actores clave que formaban parte de su entorno cercano. La investigación busca comprobar la magnitud de este fraude a gran escala.
Defensa del exministro y sospechas de complicidad
La defensa de D’Onofrio, liderada por el abogado Ramiro Pérez Duhalde, inicialmente apeló el fallo que permitía avanzar con la causa, pero en un giro sorpresivo desistió de dicho recurso, lo que ha sembrado dudas en los investigadores sobre posibles intentos por obstruir el proceso. Además, el juez González Charvay ha ordenado levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados, lo que podría brindar más pruebas a la causa.
Vinculación con el Bingo Pilar: Un método común de lavado de dinero
Un hallazgo más en la investigación es el hecho de que Pombo habría ganado más de $3 millones en premios del Bingo Pilar entre 2015 y 2018, un hecho que genera aún más suspicacias, ya que es un mecanismo comúnmente utilizado para el lavado de dinero.
Próximos pasos en la causa
La causa está dividida en múltiples expedientes, con la colaboración internacional jugando un papel crucial para completar el rompecabezas. En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta trabaja en la parte relacionada con las fotomultas, mientras que en Campana, el juez González Charvay continúa profundizando la investigación. Con el levantamiento de secretos bancarios y fiscales y la cooperación internacional, los próximos pasos prometen dar más claridad sobre una trama de corrupción que involucra tanto bienes locales como operaciones en el extranjero.
